1 миллион 300 тысяч евро конфисковали сотрудники НЦБК у членов преступной группировки, в которую входили и граждане Молдовы. Деньги, предоставленные некоторыми компаниями Европейского союза, намеревались перечислить ряду китайских фирм на основании фиктивных договоров на приобретение промышленного оборудования. 

По данным НЦБК, подозреваемые от имени руководства пострадавших фирм просили бухгалтеров перевести средства на счета компаний, созданных в разных странах, в том числе Эстонии, Латвии и Молдове.

При обысках в квартирах и офисах подозреваемых прокуроры нашли документы и печати, подтверждающие их причастность к преступлениям.  

Одного из членов группировки, возможного руководителя банды, задержали на 30 суток. Им оказался гражданин Израиля, объявленный в международный розыск.