По делу о проблемных банках задержали еще четырех человек. Это руководство фирмы "Каравита". По данным следствия, они были участниками схемы сомнительного кредитования.

В расследовании принимали участие не только представители Национального центра по борьбе с коррупцией, но и зарубежные эксперты, включая коллег из ФБР.

"Проводятся следственные мероприятия в рамках уголовного дела по факту отмывания денег в особо крупных размерах. Эти действия были предприняты на основе информации, полученной от коллег из-за рубежа. Речь идёт о данных, подтвердивших подозрения об участии молдавских компаний в схеме отмывания денег, где фигурировал и Банка де экономий", - заявила прокурор Адриана Бецишор.

"Найдены улики, включая носители информации, которые приобщат к уголовному делу. Эти свидетельства доказывают участие их экономических агентов в схеме по отмыванию денег. Фигурируют там и средства, полученные в качестве кредита от Банка де экономий. Параллельно наши румынские коллеги проверяют причастность определённых лиц и предприятий в рамках этого уголовного дела", - сказал глава управления уголовного преследования НЦБК Богдан Зумбряну.

Накануне по тому же делу допросили бывших руководителей Banca de Economii Илана Шора и Виорела Быркэ. Обоих обвиняют в неэффективном управлении учреждением.