Пять аффилированных Вячеславу Платону компаний получили кредиты на сотни миллионов долларов. Деньги вывели через оффшорные компании. Такие подробности представили прокуроры. 

В первой схеме задействованы пять экономических агентов, которых контролировали доверенные лица Вячеслава Платона. В 2011 и 2012 годах они получили в Victoriabank кредиты на 40 млн долларов и более 123 млн леев.

"Чтобы эти пять экономических агентов смогли получить кредиты, заложили акции Moldincombankа, ASITO, некоторую недвижимость BEM и активы в Российской Федерации. Мы предполагаем, они принадлежат гражданину, которого мы просим экстрадировать", - сказал глава Прокуратуры антикоррупции Виорел Морарь, имя в виду Вячеслава Платона.

Деньги, полученные по кредиту, перевели в четыре оффшорные компании. Затем две фирмы бизнесмена Илана Шора получили в Banca de Economii кредит на 53 с лишним миллиона евро. Эти деньги тоже попали на счета одной фирмы в налоговом оазисе. Отсюда кредиты, взятые пятью экономическими агентами, вернули в Victoriabank.

"Всеми офшорными компаниями группы Платона управляли люди из Украины. Как правило, неимущие. И в группе Шора использовались люди из России, которые управляли офшорными компаниями", - рассказал представитель НЦБК Адриан Корчмарь.

Во второй схеме другие две компании, одна из которых принадлежала Шору, получили в Banca de Economii два кредита почти на 426 млн леев. В этом случае были заложены счета в одном из российских банков. Сценарий был такой же: кредитные деньги перевели в офшорные компании, которые затем приобрели акции в MoldovaAgroindbank и в страховой компании ASITO, которая якобы принадлежит Платону.

"Так деньги, похищенные из BEM, легализовали", - объяснил Виорел Морарь.

По словам прокуроров, денежные переводы в обеих схемах осуществлялись электронным путем с одного и того же айпи-адреса в России, Украине и Молдове. Сообщником Платона в разработке схем, якобы, был мэр Оргеева Илан Шор. Для возврата похищенных денег прокуроры намерены арестовать акции и имущество Платона как в стране, так и за рубежом.

 Платона обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. По одному делу ему грозит до 15 лет тюрьмы, по второму - до 10 лет. Уголовные дела завели и объединили в прошлом году. Платона задержали в Киеве в понедельник, ожидается его экстрадиция в Молдову.