Координатором хищений из Banca de Economii, предположительно, был молдавский бизнесмен с сомнительной репутацией Вячеслав Платон, известный как рейдер №1 в СНГ. Как сообщил накануне глава Антикоррупционной прокуратуры, Платона объявили в международный розыск по обвинению в выводе из BEM 800 миллионов леев. В понедельник зарубежная пресса сообщила, что молдавского бизнесмена задержала украинская Генеральная прокуратура. Однако, официально эту информацию пока не подтвердили. 

"Мы получили ряд документов и установили причастность Вячеслава Платона к финансовым махинациям из Banca de Economii. Установлена его связь с делом о краже банковских средств и выводе денег за рубеж через один из банков", - сообщил глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

На имя Вячеслава Платона выдан ордер о предварительном аресте на 30 суток. Его объявили в международный розыск, а имущество обвиняемого секвестируют.

"Прокуроры займутся возмещением ущерба, нанесенного группировкой, во главе которой стоял конкретный человек. Мы предпримем меры с целью ареста имущества. Я считаю, что вероятность возвращения значительной части украденных из Banca de Economii денег существует", - сказал глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

Прокуроры намерены также арестовать 43 процента акций Moldova-Agroindbank, купленных, по данным следствия, на деньги, украденные из Banca de Economii.

Бизнесмен с сомнительной репутацией Вячеслав Платон и сам признался в прессе, что замешан в банковских махинациях. "Те, кто совершил хищения из банковской системы, пытаются изменить акценты... У меня есть доказательства, но, к сожалению, не по своей воле, я был замешан в этой афере", - заявил Платон.