Рижский "PrivatBank" оштрафован на 2 млн евро за причастность к "краже века" в Молдове
За причастность к махинациям в молдавской банковской сфере рижский "Приватбанк" оштрафовали на два с лишним миллиона евро. Такое решение приняла латвийская Комиссия по финансовому рынку и капиталу.
Ведомство также отстранило от обязанностей председателя админсовета банка. По сообщению властей, были нарушены требования Закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств. В ходе проверок в латвийском "Приватбанке" были обнаружены нарушения в надзоре за сделками клиентов.
Комиссия рынка финансов и капитала заявила о предстоящей проверке других государственных банков, которые также могут оказаться причастны к мошенничеству в банковской сфере Молдовы.
Напомним, что за выведение денег из "Banca de Economii", "Banca Socială" и "Unibank" в нашей стране заведено более 30 уголовных дел. А в числе тех, кто находится под следствием - лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат.
- Банковские карты Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank заблокированы
- Нацбанк отозвал лицензии у Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank
- Предпринимателя Ивана Томайлы обвиняют в нанесении ущерба в Banca de Economii
- Вкладчики BEM, Unibank и BS получат доступ к своим средствам с 19 октября
- Адриана Бецишор: Филат оказывал давление на высокопоставленных чиновников
- Канду: Деньги, выведенные из трех проблемных банков, возвращаются