Предпринимателя Ивана Томайлы адвокаты обвиняют в нанесении Banca de Economii ущерба в сотни миллионов леев. Они утверждают, что бизнесмен мошенническим путём получал кредиты на строительство домов. Мужчина также вымогал деньги у 170 семей, которые должны были переехать в новые квартиры. До сих пор люди не получили ни жильё, ни денег.

"Banca de Economii и компания  ANTAREX действовали сообща, привлекая средства людей и инвесторов в строительство домов, чтобы впоследствии оставить их без жилья. На сегодняшний день общая сумма кредитов, которые собрала группа, превышает полмиллиарда леев", - сказал адвокат Лауреан Стратан.

Согласно юристам, большинство кредитов, полученных в ВЕМ, направлялись на счета оффшорных компаний. Адвокаты, представляющие интересы пострадавших семей, подали в суд на финансовое учреждение за нарушение правил выдачи кредитов.

Они также подали в суд и на бизнесмена Томайлы, и требуют возврата денег. Во время следствия мужчина будет находиться под домашним арестом.