В разгар экономического спада некоторые молдавские компании умудряются получать рекордные прибыли. Правда, используя мошеннические схемы. Сегодня представители Таможенной службы и прокуратуры представили информацию по делу о крупной контрабанде и незаконной торговле. Государственному бюджету нанесен ущерб на 57 миллионов леев.

По данным прокуратуры, в преступную схему были вовлечены, по меньшей мере, 11 компаний, которые приобретали товары и услуги у фирмы-фантома. Ассортимент товаров был довольно широк. От тканей - до компьютеров и строительных материалов. Их приобретали незаконно, а затем продавали - без уплаты налога на добавленную стоимость.

Таким образом, только за три месяца фирма-фантом и аффилированные компании нанесли ущерб государственному бюджету на сумму около 60 миллионов леев. По данным следствия, некоторые подозреваемые, проходящие по делу, неоднократно встречались с множеством высокопоставленных чиновников. Однако, называть имена подозреваемых прокуратура пока не спешит. 

Прокуроры и таможенники говорят, что методы работы мошенников их шокировали. Фирма, которая три месяца назад закупила товаров на 21 тысячу леев, получила доходов на 280 миллионов. 57 миллионов должны были попасть в бюджет в виде налогов.

«Эти люди творили беззаконие. В румынском языке даже нет такого слова, чтобы описать их действия. Есть очень хорошее слово в русском языке – «беспредел», - сказал глава управления Таможенной службы Вячеслав Ионесие.

Прокуроры говорят, что за людьми, у которых был выход на мошенников, долго следили. Есть видеосъемки их встреч с госслужащими, чьих имен пока не называют. На вопрос, что случилось с деньгами, заработанными фирмой-фантомом, ответ был следующим.

«В ходе уголовного расследования была назначена налоговая проверка всех компаний, и по её результатам будет известно, где эти деньги и какие действия будут предприняты в отношении банковских счетов», - сообщил глава управления Таможенной службы Октавиан Андрющенко.

Уголовные дела возбуждены по факту контрабанды в особо крупных размерах и по уклонению от уплаты налогов. Фигурируют в делах 6 человек, которые на время следствия находятся под домашним арестом или не имеют права покидать территорию страны.