Десятки компаний столицы, которые уклонялись от уплаты налогов, нанесли ущерб государству в миллионы леев. Министерство внутренних дел начало расследование, и уже 12 человек были задержаны. Кроме того, в компьютерах компаний были обнаружены электронные печати министерства финансов и налоговой. Полиция пока не установила, были ли государственные учреждения вовлечены в мошеннические схемы.

В четверг, 6 июля, были арестованы 12 человек. У одного из них с собой был один миллион леев. Впоследствии, за отсутствием доказательств, пятерых из задержанных освободили.

Фирмы, которых обвиняют в мошенничестве, работали в сети. Они покупали товары без составления счетов, при этом занимались покупкой люди, нанятые нелегально. Фирмы принимали деньги у других компаний, в которых делали фиктивные покупки. В конце, след денег терялся.

Используя эту схему, одной компанией всего за два месяца был нанесен ущерб государственному бюджету на сумму более 60 миллионов леев. Полиция предполагает, что в столице существуют десятки таких компаний. Но назвать точное число никто не берется.

Дело в том, что фирмы не платили государству НДС, налог на прибыль и не проводили перечислений в социальный фонд. Полиция провела обыск в нескольких из этих компаний. В компьютерах некоторых из них были обнаружены электронные штампы министерства финансов и налоговой.

Компании, подозреваемые в мошенничестве, работали в сфере услуг, строительства и других областях.