В России открыли уголовное дело по факту отмывания денег через Молдову. Как передает газета Ведомости, речь идет о 18-ти миллиардах долларов. 

Издание пишет, что в распоряжение редакции попали письма от молдавского Центра по борьбе с коррупцией в адрес российского МВД. Схема следующая: деньги из России выводили в Молдову по фальшивым судебным постановлениям. Иностранные компании заключали договоры займов, по которым российские фирмы якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в районные суды Молдовы.

Поручителями по кредитам выступали люди, которые об этом даже не знали - их подписи подделывали. Обстоятельства сделок сейчас выясняют правоохранительные органы обеих стран. Пресса писала, что уголовное дело открыла и молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией.