Три кассы обмена валют - в Кишиневе, Хынчештах и Флорештах - оказывали услуги по "отмыванию" денег и выведению их в офшорные компании. Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями генерального инспектората полиции задержали двух членов преступной группировки. При обыске у них изъяли более 3 млн леев. Происхождение денег пока не установлено.

«Эти валютные кассы не выдавали чеков. Операции проводились «в черную». Клиенты таких пунктов обмена, разумеется, тоже получали деньги незаконными способами. Они либо завозили товар контрабандой, либо продавали его без документов», - сказал начальник Управления по расследованию экономически преступлений Роман Морару.

Полиция узнала о преступной деятельности еще в прошлом году. Летом 2013-го предпринимателей-мошенников уже задерживали с поличным, однако, вскоре их отпустили, а кассы обмена валют продолжили работу.

Сейчас следователи выясняют, какой ущерб нанесен бюджету. Пока же известно, что у задержанных были открыты счета в 12 коммерческих банках. Прокуратура возбудила уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и отмывании денег. Если вину задержанных докажут в суде, им грозит до 10 лет тюремного заключения.