Доказательства причастности к мошенническим схемам в Banca de Economii обнаружили в офисах бизнесменов, задержанных накануне. 

Как сообщают в НЦБК, при обысках в кабинете одного из представителей фирмы "Caravita" нашли секретные документы, в частности - поступившие от иностранных инвесторов. Следователи утверждают, что обнаружили доказательства того, что за свидетелями по банковскому делу следили третьи лица, в том числе при участии государственных учреждений.

Сегодня же четырём представителям фирмы "Caravita" должны предъявить обвинение  в отмывании денег. Если их вина будет доказана, им грозит до 10 лет тюрьмы. В сообщении НЦБК также отмечается, что все четверо проходят и по делу о мошенничестве в Румынии. На допрос в прокуратуру вызвали бизнесмена из соседней страны, которого подозревают в соучастии в отмывании денег. Он пока не явился.