Представители Moldindconbank отрицают появившуюся в прессе информацию, что банк якобы замешан в отмывании денег. Вместе с тем в банке признают, что информация о транзакциях в размере чуть менее ста миллиардов леев соответствует действительности. Как сообщают многие СМИ, Moldindconbank принадлежит бизнесмену и бывшему депутату Вячеславу Платону.

Moldindconbank настаивает, что появившаяся информация о журналистском расследовании - часть информационной войны, ведущейся против банка. В официальном коммюнике отмечается, что все финансовые операции выполнялись в строгом соответствии с законом.

Напомним, что ранее румынское издание "rNews" опубликовало материал, касающийся отмывания денег через молдавский банк. В публикации утверждалось, что в схеме также участвовали один из латвийских банков, офшорные компании Белиза и Великобритании, несколько молдавских судей и судебный исполнитель.

В 2013 году через банк было проведено свыше 92-х миллиардов леев.