118 миллионов леев успели отмыть уклоняющиеся от уплаты налогов мошенники, пока не были пойманы офицерами антикоррупции. В результате обысков на складах коммерческих фирм, офицеры НЦБК установили, что товар числился только на бумаге.

Не выплачивая налоги и законные сборы, те же компании нанесли государственному бюджету ущерб в размере более семи миллионов леев. Сумма была получена от снижения НДС на 5,5 млн. леев, на фиктивной продаже сельскохозяйственной продукции.

Разница в полтора миллиона леев означает уменьшение налога на прибыль.

В отношени владельцев фирм теперь возбуждено уголовное дело за отмывание денег и уклонение от налогов. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до десяти лет лишения свободы.