Шесть уголовных дел возбудили прокуроры по факту отмывания 20 миллиардов долларов через молдавский банк. Фигурантами дела являются семь человек, в том числе служители Фемиды, а также судебные исполнители и сотрудники банка. Между тем, администрация финансового учреждения отвергает все обвинения.

Деньги поступали из некоторых российских банков.

"Труднее всего установить криминальное происхождение денег, которые прошли транзитом  через Молдову. Криминальное происхождение денег должны либо подтвердить, либо не подтвердить власти России, однако до сих пор этого не произошло", - сказал глава НЦБК Виорел Кетрару.

По словам генерального прокурора Корнелия Гурина, в период когда действовала схема по отмыванию денег, несколько судебных исполнителей взыскивали фиктивные долги.

"Несколько постановлений, на основании которых судебные исполнители делали это, оказались фальшивыми, эти постановления не были выданы судьями. Эти решения не аннулировали, так как они не были опротестованы", - отметил  генеральный прокурор Корнелиу Гурин.

В расследовании задействованы и офицеры Службы информации и безопасности.

"Группа офицеров СИБ две недели назад обсудила этот вопрос с партнёрами из США и СНГ. Мы оказываем следствию информационную поддержку", - сообщил глава СИБ Михай Балан.

В журналистском расследовании rise.md отмечается, что финансовое учреждение посредством которого через Молдову незаконно выводились средства - это Moldindconbank, который якобы контролирует бизнесмен Вячеслав Платон.