Четверых руководителей микрокредитных компаний задержали по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Сумма ущерба государству превышает три миллиона леев. С утра по этому делу проводили обыски. Под следствием оказался и бывший сотрудник МВД, он запугивал клиентов, которые не возвращали кредиты во время. 

«Тем, кто по различным причинам не мог выполнить своих финансовых обязательств и вернуть кредиты, бывший сотрудник Министерства внутренних дел угрожал расправой», - сказала пресс-секретарь ПБОПОД Кристина Попович.

В схеме ухода от налогов, по данным следствия, задействованы девять компаний. Их учредителей подозревают в сокрытии доходов от выдачи кредитов.

«Участники преступной схемы не указывали доходы от выдачи кредитов физическим лицам. Преступная деятельность осуществлялась в период с 2011 года до настоящего времени», - сказал прокурор Николай Думбрэвяну.

В ходе обысков из офисов фигурантов дела изъяли отчетную документацию, компьютеры и фиктивные налоговые накладные.

Прокуроры утверждают, что подозреваемые свою вину частично признали, сотрудничают со следствием и готовы возместить государству ущерб. Однако сами задержанные в присутствии журналистов делали иные заявления.

Уклонение физических лиц от уплаты налогов наказывается лишением свободы на срок до шести лет или штрафом в 270 тысяч леев. Штраф для юридических лиц достигает 350 тысяч леев.

Прокуроры подозревают задержанных также в отмывании денег.