Сотрудники центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией задержали во вторник студента, который входил в транснациональную криминальную группировку, специализирующуюся на отмывании денег. Он был задержан в момент снятия с банковского счета около тысячи долларов.

По информации правоохранительных органов, в преступную группировку входят граждане Молдовы, России и Соединенных Штатов. Члены группировки подделали документы нескольких иностранных граждан и затем сняли более одного миллиона леев с их банковских счетов.

Электронные мошенничества совершались на территории США, а наличные деньги снимались через системы быстрого перевода в Молдове. Прокуратура ЦБЭПК начала расследование. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы.

С начала текущего года, сотрудники ЦБЭПК возбудили восемь уголовных дел по факту отмывания денег.