Офицеры Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег при НЦБК совместно с прокуратурой по борьбе с коррупцией и компетентными органами из США выявили схему мошенничества в особо крупных размерах. Этой схемой пользовалась программа международного обмена в Молдове «Work & Travel».

Предполагается, что с 2010 по 2013 год граждане Молдовы, которые воспользовались услугами местного представительства этой программы, перевели на счета оффшорной компании более шести миллионов долларов, нанеся при этом госбюджету ущерб в размере 15 миллионов леев.

В рамках следствия выяснилось, что фирма организовывала участие студентов в программе «Work & Travel» посредством оказания помощи в установлении контактов с работодателями, подготовке документов для получения визы и отъезде в США.

Только вот деньги за эти услуги переводились не местной компании, а другой - оффшорной, которыми, правда, управлял один и тот же человек. Затем, часть средств, накопленных на счёте оффшорной компании, шла на выдачу реальной зарплаты сотрудникам местной компании, а остальная сумма поступала на частные счета влиятельных представителей местного и зарубежного бизнеса.

Позже денежные средства, собранные на счету оффшорной компании переходили в ведение руководства компании: часть была перенаправлена на выплату зарплат сотрудникам (500-2500 долларов), другая часть средств уходила на личные счета руководителей, открытые в местных и зарубежных банковских учреждениях. Данные средства использовались на приобретение машин класса «люкс», недвижимости и т.д.

Сотрудники НЦБК совместно с прокурорами провели обыски в офисе молдавской фирмы и обнаружили технические средства, посредством которых можно была на расстоянии управлять счетами оффшорной компании. Были также найдены регистрационные документы и печати, банковские карточки работников компании, на которые они получали не облагаемую налогом зарплату.

Открыто уголовное дело по факту отмывания денег в особо крупных размерах. В настоящее время НЦБК сотрудничает со схожими структурами в США для укрепления доказательной базы по данному делу.