Запрос прокуроров о продлении ареста для Вячеслава Платона рассмотрят 1 сентября. Накануне рейдера номер один в СНГ экстрадировали из Украины в Молдову. Намеченное на сегодня заседание Буюканского суда столицы перенесли. Обвинители требуют оставить бизнесмена с сомнительной репутацией под стражей еще на 30 суток. 

Генеральная прокуратура Украины передала Вячеслава молдавским властям вчера. Операция по экстрадиции была совместной, с участием молдавских и украинских правоохранителей. По мнению экономических аналитиков, эти действия правовых структур поспособствуют стабилизации банковской системы в нашей стране.

Преступную схему хищений из Banca de Economii и других финансовых учреждений нашей страны организовали бывший премьер Влад Филат и Вячеслав Платон. Филат поспособствовал выдать кредиты Платону, чтобы покрыть долги в других молдавских банках. 

Молдавские прокуроры обвиняют Платона в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, в результате чего Банка де Економий понес убытки почти на миллиард леев. По данным следствия, пять аффилированных Вячеславу Платону компаний получили кредиты на сотни миллионов долларов.

В первой схеме задействованы пять фирм, которые контролировали доверенные лица райдера номер один в СНГ Вячеслава Платона. В 2011 и 2012 годах они получили в Victoriabank кредиты на 40 млн долларов и на более 123 млн леев. Деньги перевели в четыре оффшорные компании. Затем еще две фирмы получили в Banca de Economii кредит на 53 с лишним миллиона евро. Эти деньги тоже попали на счета фирмы в налоговом оазисе. Отсюда кредиты, взятые пятью экономическими агентами, вернули в Victoriabank.

По второй схеме, две другие компании получили в Banca de Economii два кредита почти на 426 млн леев. В этом случае были заложены счета в российском банке. Сценарий был тот же: кредитные деньги перевели в офшорные компании. Они затем приобрели акции в MoldovaAgroindbank и инвестировали в страховую компанию ASITO, которая якобы принадлежит Платону. По словам прокуроров, денежные переводы в обеих схемах осуществлялись электронным путем с одних и тех же айпи-адресов в России, Украине и Молдове.

Кроме того, пресса пишет, что Платон причастен к отмыванию 20 миллиардов долларов через один из молдавских банков. В последние годы Платон часто был замешан в различных скандалах. Он оказался в центре внимания прессы после того, как его обвинили в рейдерской атаке на ряд молдавских банков. Утверждалось, что при его участии незаконно было отчуждено почти 78 процентов акций Universalbank и 28% акций MoldovaAgroindbank.

Как сообщают СМИ, Платон был также замешан в самой крупной в Восточной Европе банковской афере по отмыванию денег. В ней задействовали более 90 компаний, зарегистрированных в России. Кроме того, по данным украинской прессы, рейдер №1 в СНГ был причастен и к банкротству украинской атомной станции "Энергоатом".

Бизнесмен с сомнительной репутацией привлёк внимание правоохранительных органов соседней страны после многочисленных попыток захватить один из украинских банков.

В 2009 году Платона должны были привлечь к ответственности за попытку присвоения собственности в особо крупных размерах. Однако в то время он был кандидатом, и это стало препятствием для прокуроров.

Имя Платона фигурирует и в уголовном деле. В 2012 году он заявил, что купил место в избирательном списке Альянса Наша Молдова, чтобы стать депутатом и получить иммунитет.