Схема хищения денег из Banca de Economii проста, но доказать её сложно. Об этом заявил бывший председадетль экономинчсекой комиссии парламента Вячеслав Ионицэ, которого заслушали сегодня в Национальном центре по борьбе с коррупцией.

Для дачи показаний вызвали также социалиста Игоря Додона, но он не явился в НЦБК. 

Экс-глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ представил в НЦБК схему хищения денег из Banca de Economii.

"То, что я представил сегодня, было схемой, по которой деньги из Banca de Economii выводились из страны и посредством классической схемы отмывания возвращались обратно. Существует целая индустрия компаний, специализирующихся на хищении и легализации денег", - сказал экс-глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ.

"Я представил два свежих материала о том, как при помощи восьми шагов выведенные деньги можно вернуть в Молдову, а также схему, по которой выведенные в оффшорные зоны деньги возращаются в страну "чистыми" и "отмытыми". Когда я выступил с первыми публичными заявлениями, я был уверен и всё ещё надеюсь что это дело будет доведено до конца, и Молдова повзрослеет", - добавил Вячеслав Ионицэ. 

В оптимистичном тоне Вячеслав Ионицэ заявил, что в связи с этим делом, некоторые заинтересованные люди начали моральное давление на него и членов его семьи.

"Началась атака на моих родных. Я не подавал жалоб. До сих пор у мен не было адвокатов, теперь попрошу их", - поделился Ионицэ.

Депутата Игоря Додона вызвали сегодня в Национальный центр по борьбе с коррупцией для дачи показаний по делу Banca de Economii. В течение пяти дней он должен сообщить властям дату явки.

Напомним: Сотрудники НЦБК и прокуроры устроили накануне обыски по восьми адресам, в том числе в офисе Совета правления Banca de Economii. После этого допросили несколько человек. Двух из них арестовали на трое суток. НЦБК наложил также арест на имущество нескольких подозреваемых по этому делу, в числе которых бизнесмен Илан Шор.

В конце прошлого года Генпрокуратура начала расследование в связи с ситуацией в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank и сомнительными сделками между этими финансовыми учреждениями.