Все семь новых акционеров Moldova Agroindbank отчитались перед Нацбанком. По словам президента НБМ Дорина Дрэгуцану, отчеты будут проанализированы, и станет ясно, идёт ли речь о сговоре акционеров с целью контроля над банком. По предварительным выводам, некоторые данные отчётов новых акционеров носят противоречивый характер и не содержат информации о сделках с банком.

«В ближайшие дни мы тщательно изучим информацию, сопоставим ее с тем, что получили из других источников, чтобы принять взвешенное решение относительно того, действительно ли группа акционеров пытается сосредоточить крупный пакет акций и есть ли необходимость в применении законных механизмов и блокирования их права голоса», - сказал Дорин Дрэгуцану.

Некоторые акционеры утверждают, что они следовали процедуре и представили все необходимые данные.

«Всю информацию, которую затребовал Национальный банк, абсолютно без исключения, мы все предоставили и я думаю, что такие заявления на сегодняшний день беспочвенны. Кто-то все-таки пытается дезинформировать общество, дезинформировать и сам Нацбанк. Нам приходится сегодня только догадываться об этом», - отметил акционер Moldova-Agroindbank Виталий Чобану.

В конце мая администрация Moldova-Agroindbank объявила о предполагаемой попытке отчуждения крупных пакетов акций. По словам главы Нацбанка Дорина Дрэгуцану, объем операции мог достигать 330 миллионов леев.

После этой сделки администрация Moldova-Agroindbank потребовала от компетентных органов провести расследование. Тогда же представители Национального банка заявили, что почти 26% акций Moldova-Agroindbank были куплены семью компаниями в Великобритании, на Кипре и в Латвии. По закону, для проведения сделки с пакетом акций меньше пяти процентов нет необходимости получать предварительное разрешение Нацбанка.