Директор НЦБК Виорел Кетрару утверждает, что учредители фирм, через счета которых посредством Банка де экономий переводились деньги в Россию по «делу Магнитского», являются жителями Приднестровья. Заявление было сделано для Инфотага.

По словам директора НЦБК, эти счета изучаются давно. «Давно и очень внимательно мы изучаем эти счета. Если говорить о технической стороне, тогда деньги изначально отправлялись в Россию, затем оставались на счетах фирм и конвертировались в американские доллары, после чего уходили в оффшоры. В Молдове деньги находились лишь несколько часов. Через нашу страну переводилось 4% из средств, похищенных в России», - сказал Виорел Кетрару.

По словам Кетрару, некоторые молдавские банкиры были заинтересованы в таких операциях. «Кроме стандартного комиссиона за такие услуги они получали и гонорары за ускорение обработки сумм, прекрасно зная, о какого рода деньгах идет речь», - считает Кетрару.

Вместе с тем, Виорел Кетрару говорит, что скандал с отмыванием денег в особо крупных размерах в ВЕМ срежиссирован и продиктован простым желанием нагнетать страсти вокруг единственного банка с мажоритарным пакетом акций государства.

Publika.md напоминает, что председатель парламента Мариан Лупу провел сегодня совещание с представителями финансовых структур республики. После этого он заявил, что ситуация в ВЕМ требует незамедлительных действий. Лупу добавил, что сложности банка - это следствие мошеннических сделок. Он уточнил, что проблема невыплаченных кредитов усугубилась осенью 2010-го года, в период предвыборной кампании.

По мнению спикера, проблемы в банке должна изучить специальная парламентская комиссия. Создать ее он предложит на одном из ближайших пленарных заседаний. В минфине, тем временем, заявляют, что план действия по исправлению ситуации уже готов. И что слухи о возможном банкротстве сильно преувеличены.