В Молдове накрыли сеть мошенников, которые якобы выманили больше полутора миллионов евро. По данным следствия, по подозрению в отмывании денег были задержаны 24 человека. Речь идет о сотрудниках консалтинговой фирмы, зарегистрированной на Кипре, с офисом в Кишиневе.

По данным следствия, они общались с потенциальными инвесторами из стран СНГ и предлагали им выгодные сделки на финансовом рынке и вложения. В итоге клиенты оставались без денег. От действий злоумышленников пострадали граждане Молдовы, России и Казахстана.

"Потерпевших уговаривали инвестировать десятки и сотни тысяч евро, в том числе на рынок Форекс. Когда клиенты вносили деньги на счета, которыми управляли члены группировки, потерпевшие обнаруживали, что сделки не состоялись, а вложения - убыточны. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемые прекращали общение с потерпевшими, меняя свои номера телефонов и уничтожая платформы, где они поддерживали связь".

В итоге после ряда транзакций на счета, открытые в банках Кипра, Великобритании и Южной Кореи, деньги попадали организаторам схемы. Таким образом они хотели скрыть источник средств и имена реальных бенефициаров. Затем деньги поступали в Молдову под предлогом "выплаты зарплаты и налогов".

По данным следствия, за два года подозреваемые получили от своих клиентов больше полутора миллионов евро. Деятельность группировки расследовали несколько месяцев. Затем сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и НЦБК провели десятки обысков по разным адресам.

"Во время обысков были изъяты вещественные доказательства, имеющие отношение к делу. В то же время, в целях возмещения ущерба были изъяты несколько автомобилей класса люкс, которые принадлежат подозреваемым. В настоящее время по этому делу ведется уголовное производство".

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 800 тысяч леев штрафа или до 10 лет лишения свободы.