В Молдове могут ввести штраф в размере пяти миллионов евро. Это предусматривает законопроект о наказаниях за отмывание денег и финансирование терроризма. Документ состоит из пяти глав, в которых говорится о нормах, регулирующих способы проверки и установления ответственности при выявлении данных нарушений, а также наложении соответствующих санкций.

Документ был разработан Министерством юстиции совместно с представителями Службы предупреждению и борьбе с отмыванием денег.  Авторы проекта отмечают: при вступлении его в силу, положения Кодекса о правонарушениях № 218 от 2008 года будут аннулированы.

Стоит отметить, что документ был опубликован на сайте Союза адвокатов РМ. При этом, на сайтах Минюста и Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег ничего об этом не говорится.