По делу об отмывании денег прошли масштабные обыски в офисах и штаб-квартире Deutsche Bank. По данным прокуроров, операция связана с так называемым "панамским досье", и не имеет отношения к расследованиям по "Ландромату" и Danske Bank.

Фигуранты дела - два сотрудника Deutsche Bank, имена которых пока не разглашаются. Они помогали клиентам создавать офшорные компании и отмывать деньги, полученные преступным путем. Финансовое учреждение оказывает полное содействие следствию.

Согласно данным из архива Panama Papers, среди клиентов, воспользовавшись услугами подозреваемых, оказался и Алексей Крапивин, сын одного из советников бывшего главы Российских железных дорог.

Преступную схему использовали и в нашей стране посредством банка, который контролировал рейдер №1 в СНГ Вячеслав Платон. С 2010 года он провел через это финансовое учреждение 20 миллиардов долларов, незаконно выведенных из России.

Платон также является автором схемы вывода денег из банковской системы Молдовы. Недавно его приговорили к 18 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах по делу Banca de Economii.