В Германии завели уголовное дело на имя осужденных на родине и сбежавших от наказания за границу Виктора и Виорела Цопа. Письмо немецких прокуроров, адресованное молдавским властям, опубликовал портал Today.md. Обвинители сообщают, что намерены проверить причастность беглых олигархов к банковским хищениям, шантажу и незаконному получению акций.

Как сообщает Today.md, прокуроры Германии проверят причастность Виорела Цопы к мошенническим схемам в Банка де экономий в начале 2000-ных, когда он возглавлял BEM. Банк выдал тогда миллион долларов компании "Air Moldova International", которой руководил Виктор Цопа. В качестве залога его офшорная фирма перечислила на счёт БЕМ 400 тысяч долларов. Виорел Цопа знал, что "AIR Moldova" не погасит кредит, и все же подписал распоряжение, которое позволило вывести деньги из банка.

Прокуроры Германии подозревают Виктора Цопу в шантаже и незаконном получении акций. Как отмечает Today.md, он похитил из московской гостиницы акционера "Викториабанка" Галину Продисвет, а затем, путём шантажа, завладел её акциями. За это Виктора Цопу приговорили в Молдове к 12 годам лишения свободы. Если беглых олигархов признают виновными, их экстрадируют в Молдову.

На своей странице в Фейсбуке Виорел Цопа не отрицает факт проведения расследования, но не знает, как объяснить то, что он оказался фигурантом уголовного дела. 

Недавно Today.md опубликовал журналистское расследование о связи Виктора Цопы, который стоит за партией «Достоинство и правда», с оружейным бароном Виктором Бутом. Как выяснили репортеры, Цопа сотрудничал с Бутом еще в 90-е годы будучи руководителем Air Moldova International. Путём рейдерской атаки эта компания забрала себе все международныйе авиарейсы у госпредприятия "Air Moldova".

"У Виктора Бута и Виктора Цопа были общие дела - об этом говорится в целом ряде международных докладов. В документах указано, что молдавские самолеты Iliusion-76 использовались для перевозки оружия, в том числе транзитом через аэропорт Остенде в Бельгии. Известность этот аэропорт получил благодаря Виктору Буту", - говорилось в расследовании.

Ранее новостной портал Moldova24.info писал, что Виктор Цопа, наряду с главами крупных наркокартелей, фигурируют в международном расследовании схем по отмыванию денег. Их подозревают и в причастности к незаконной торговле оружием.

Пресса также писала и об отношениях Цопы с председателем партии "Достоинство и правда". Андрей Нэстасе был прокурором по уголовному делу на имя Цопы. Дело закрыли, а Нэстасе стал посажёным сыном Виктора Цопы.

В другом журналистском расследовании портала Today.md обнародована и схема, по которой фирма Виктора и Виорела Цопа AERO FLIGHT LIMITED, замешанная во многих международных скандалах, перечисляла на счёт матери Андрея Нэстасе - Анны Нэстасе - сотни тысяч евро.

Портал Today.md также писал, что Виктор и Виорел Цопа создали и финансируют партию "Платформа DA". Они же стоят за Андреем Нэстасе.