В последнее время несколько молдавских банков заявляли о незаконном отчуждении крупных пакетов своих акций. В 2011 году с такими проблемами столкнулись Moldova-Agroindbank, Victoriabank, Banca de Economii и Universalbank.

Так, 28% ценных бумаг Moldova-Agroindbank, 78% Universalbank, 17% Banca de Economii и 5% Victoriabank были выкуплены через оффшорные компании. Тогда власти призвали к ответу глав нескольких учреждений в подчинении правительства и потребовали наказать судей, подозреваемых в причастности к данным нарушениям.

Ради обеспечения более строгого контроля на банковском рынке, было изменено законодательство, чтобы  дать больше полномочий Национальному банку. Несмотря на это, в прошлом году Banca de Economii подвергся очередной атаке. Финансовое учреждение зарегистрировало убытки в размере 300 миллионов леев, а сумма проблемных кредитов составила миллиард 400 тысяч леев. Было заведено 12 уголовных дел. Два из них открыты на имя бывшего главы банка Григория Гачкевича, за выделение двух сомнительных кредитов.

В этом году внимание властей привлек и Moldova-Agroindbank, руководство которого объявило об отчуждении значительной доли акций. Новые акционеры банка, в руках которых оказалось 26,5% ценных бумаг, говорят, что выполнили все требования Нацбанка и строго соблюдали все законы. Они потребовали сменить руководство банка.

Общее собрание акционеров Moldova-Agroindbank решением большинства запланировано на октябрь, при этом семеро новых акционеров настаивают на его проведении в июне.