Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) отправила на скамью подсудимых администратора и главного бухгалтера сельскохозяйственной компании в Единец за уклонение от уплаты налогов на сумму более девяти миллионов леев, совершенное в 2017 году.

Речь о мужчине и женщине, в возрасте чуть более 40 лет. В течение года они сообщали в государственные органы искаженные данные о расходах компании. Компания также привлечена к уголовной ответственности, как юридическое лицо.

Уголовное дело было возбуждено в марте 2019 года по результатам плановой проверки государственной налоговой службой в 2014-2018 годы. 

Его результаты были оспорены компанией, в том числе в Верховном суде, который, однако, оставил обвинение в силе, что является важным доказательством в деле, расследуемом прокурорами ПБОПОД. В ходе уголовного расследования компания выплатила установленные налоговые обязательства на сумму более девяти миллионов леев. 

Компания работает в Молдове более семи лет. Подсудимые были вызваны правоохранительными органами на допрос. Однако своей вины не признали.

По закону, уклонение от уплаты налогов  наказывается штрафом от 250 000 до 350 000 леев или лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет;

В то же время юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 500 000 до 800 000 леев с лишением права заниматься определенной деятельностью.