Генеральная прокуратура, рассмотрев жалобу компании Bemol, завела уголовное дело по факту фальсификации документов. Речь идет о документе, который предъявил суду юрист, представлявший интересы ЕБРР. Документ должен был остановить введение внешнего управления в компании Danube Logistics, управляющей Джурджулештским портом. В Bemol считают, что этот факт, а также наличие второго уголовного дела и нескольких решений судов должны были остановить ЕБРР от покупки Danube Logistics. В ЕБРР обвинения Bemol в использовании фальшивых документов категорически отвергают, сообщает newsmaker.md.

Генеральная прокуратура в конце апреля 2021 года завела уголовное дело по факту фальсификации документов на основе заявления компании Bemol. Речь идет о документе, который от имени Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) предъявили в суде, чтобы остановить действия судебного исполнителя, связанные с введением внешнего управления в компании Danube Logistics, управляющей Международным Джурджулештским портом.

В жалобе Bemol в Генпрокуратуру, с которой компания обратилась в начале апреля, говорится, что «адвокаты как Danube Logistics, так и ЕБРР, предоставили суду поддельное «подтверждение регистрации залога», датированное 29 декабря 2016 года и подписанное нотариусом Олегом Гладышем. В этом документе указано, что ЕБРР — залогодержатель имущества порта. Фактически реальный залогодержатель этого имущества не ЕБРР, а Moldova-Agroindbank. Этому есть подтверждение в базе Агентства информационных ресурсов при министерстве юстиции (копии документов, как поддельного, так и настоящего, есть в распоряжении NM).

На прошлой неделе стало известно, что ЕБРР купил компанию Danube Logistics (оператора Джурджулештского порта) через покупку кипрского офшора Thomo Invest, принадлежавшего Томасу Мозеру. Ранее банк заявлял, что участвует в судебных спорах и «борется за порт», поскольку является основным экономическим бенефициаром 65-процентной доли голландской Danube Logistics Holding BV в молдавской компании Danube Logistics.

По словам главы Bemol Рафика Алиева, ЕБРР вовсе не должен был вмешиваться в судебный спор между Bemol и бывшим директором Bemol Томасом Мозером:" Мы всегда знали и заявляли об этом публично, что за бывшим работником ЕБРР Томасом Мозером стоят определенные работники банка. Пока власть была другой, они были в тени, суды на протяжении нескольких лет не рассматривали наше дело. Когда власть поменялась, и эти люди потеряли политическую поддержку, дела в судах начали рассматривать, и в пользу Bemol было принято несколько решений".

После этих судебных решений (речь о решении Апелляционной палаты Кишинева, которое обязывало экс-главу Danube Logistic Томаса Мозера и его заместителя Аллу Айдов выплатить компании Bemol Retail 177,4 млн леев ущерба и решении ВСП, подтвердившей это решение АП. — прим.) последовали исполнительные процессы и был наложен арест на акции Danube Logistics. Их арестовали, чтобы обеспечить взыскание с возможных доходов Мозера.

«Тогда ЕБРР попытался изменить законодательство в нескольких важных сферах, включая закон об отмывании денег (речь о поправках, запрещающих взыскивать имущество или деньги с косвенных владельцев. — прим.). У него не получилось. И снова, вопреки законодательству, адвокаты ЕБРР вместе с адвокатами Мозера обратились в Высшую судебную палату для отмены окончательного судебного решения в ревизионном порядке. Их не останавливал даже тот факт, что в случае аннулирования окончательного решения суда ущерб за Мозера должно будет возместить государство», — отметил Алиев. По его словам, Bemol сделал все от него зависящее, чтобы сообщить ЕБРР, что его бывший сотрудник с помощью своих друзей, до сих пор там работающих, совершили и продолжают совершать неправомерные действия. В подтверждение этого компания направила банку два отчета о расследованиях, подготовленных известными международными аудиторскими компаниями.

Алиев напомнил, что Генеральная прокуратура еще летом открыла другое уголовное дело — о присвоении имущества. Дело также открыли на основе заявления компании Bemol, которая обвинила Мозера в присвоении имущества на $10 млн, пока тот был администратором компании.

«У Мозера несколько уголовных дел, несколько окончательных судебных решений, а его бывшие коллеги из банка, игнорируя все это, хотят использовать ЕБРР для его спасения?», — отметил Алиев. Он заверил, что Bemol будет защищать свои права в рамках закона, и выразил надежду на то, что из-за двух работников ЕБРР и их местного юриста репутация банка не пострадает, а государство сможет обеспечить исполнение судебных решений.

Ранее ЕБРР отвергал обвинения в каких-либо нарушениях со стороны сотрудников банка, работающих по проекту финансирования Джурджулештского порта. На просьбу NM прокомментировать некоторые заявления Алиева, связанные с фальсификацией документов, в ЕБРР ответили, что категорически отвергают обвинения в использовании фальшивых документов. На вопросы о легализации действий Мозера, принятии решения о покупке активов голландской компании и влиянии этого на репутацию банка в ЕБРР не ответили. 

Судебные тяжбы вокруг Джурджулештского порта, которым управляет компания Danube Logistics, продолжаются уже много лет. Бывший владелец Danube Logistics Рафик Алиев обвиняет ее нынешнего юридического владельца Томаса Мозера в том, что тот завладел компанией мошенническим путем, продав ее нидерландской компании Danube Logistics Holding BV. Мозер настаивает на законности сделки купли-продажи, ссылаясь на решения нидерландских и английских судов. Также он всегда отрицал все обвинения Алиева в свой адрес.