Бывшего вице-президента Национального Банка Молдовы и двоих нынешних глав отделов задержали прокуроры антикоррупции. Их подозревают в том, что они не препятствовали отмыванию огромной суммы денег из одного из коммерческих банков страны.

Глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь не представил других подробностей и имен задержанных не назвал, но портал deschide.md сообщает, что это бывший вице-президент НБМ Эмма Тэбырца, нынешний директор отдела надзора Матей Доготару и главе управления по регулированию и лицензированию Владимир Цуркан. Было заведено уголовное дело по факту служебной халатности.

"Они не предприняли никаких действий в отношении финансового учреждения Moldindconbank, что позволило провести сомнительные сделки на сумму свыше 20 миллиардов долларов США", - сказал глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

Открытое на сотрудников Нацбанка уголовное дело связано с уголовным расследованием об отмывании денег, по которому проходит рейдер номер один в СНГ Вячеслав Платон.

"– Они проходят по тому же делу, что и бизнесмен Платон? – Да, они связаны. Было открыто другое дело по статье по факту халатности и связанное с делом об отмывании денег посредством  Moldindconbank-а."

По словам Виорела Морарь, сделки проводились с 2010-го по 14-ый год. По данным журналистского  расследования rise.md, Вячеслав Платон отмыл через Moldinconbank и офшорные фирмы 20 миллиардов долларов.

Деньги переводились из России в Молдову, затем в Латвию, а оттуда - на счета многочисленных офшорных фирм. Пресса писала и о причастности Платона к банкротству украинского "Энергоатома".