Четыре человека задержаны по итогам масштабных обысков в Кишиневе и Единцах. Подозревают их в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. По данным следствия в схеме были задействованы три предприятия и семь физических лиц. Ущерб, нанесенный государству, превышает десять миллионов леев.

"У каждого участника группировки была своя своя роль - двойная бухгалтерия, курьерские услуги, обналичивание денег. Они оформляли фиктивные контракты о поставках товаров", - сказала прокурор ПБОПОД Марианна Казаку.

Фирмы якобы продавали яблоки и другую сельхозпродукцию по фальшивым документам. Деньги переводили на специально открытые банковские счета, а затем обналичивали. Также следователи полагают, что часть средств перевели в цифровую валюту. Прокуроры заявили, что схему раскрыли благодаря прослушиванию телефонных разговоров. Во время обысков на одну из фирм приехал адвокат.

Прокуроры считают, что задержанные были замешаны и в других схемах уклонения от уплаты налогов и контрабанды. Грозит подозреваемым до десяти лет лишения свободы.