Налоговый инспектор и директор двух предприятий, которых задержали за уклонение от уплаты налогов и мошенничество, предстанут сегодня перед судом. Прокуроры требуют их ареста. В деле фигурируют еще два человека - бухгалтер фирмы и посредник.

Во вторник прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с офицерами СИБ провели обыски на предприятии, в главном офисе Налоговой службы и в домах и автомобилях подозреваемых.

Преступные схемы применялись в 2018 и 2019 годах. Члены организованной группировки уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах. Также, по словам прокуроров, подозреваемые мошенничали с возвратом НДС. Ущерб оценивается в четыре миллиона леев.

Если подозреваемых признают виновными в мошенничестве, им грозит до 15 лет тюрьмы, а за уклонение от уплаты налогов закон предусматривает до пяти лет лишения свободы.