Прокуроры и сотрудники НЦБК устроили накануне обыски по делу о выдаче невозвратных кредитов в Banca de Economii. Два человека из бывшего руководства банка и трое бизнесменов задержаны на 72 часа. 

Среди задержанных - бывший директор Банка де экономий Григорий Гачкевич и экс-глава юридического отдела банка Михаил Беженарь.  Их обвиняют в нарушении правил кредитования. Задержаны также трое бизнесменов, которые, по данным следствия, получили кредиты незаконно. Это Валентин Бодиштяну, Михаил Москин и Иван Томайлы. 

На допрос вызвали еще двоих подозреваемых.

"Мы уже направили в суды 16 дел для рассмотрения по существу. Они тоже касаются выдачи кредитов с нарушением правил и получения кредитов незаконным путем. Это кредиты, которые выдали с 2009 по 2013 год", - отметил глава управления уголовного преследования НЦБК Богдан Зумбряну.

Между тем, следствие по делу о махинациях в трех проблемных банках решено сделать приоритетом Генеральной прокуратуры. Решение было принято по итогам заседания группы прокуроров, которые ведут дело. К следствию привлекут экспертов, имеющих опыт расследования тяжких и особо тяжких преступлений. Обо всем будут в срочном порядке докладывать непосредственно Генеральному прокурору.

Тем временем, предприниматель Илан Шор отправил прессе заявление о том, что хищения в Banca de Economii  начались задолго до его прихода. А именно - когда контрольный пакет акций банка еще принадлежал государству. Шор заявляет, что не позволит свалить всю вину на него. Он обещает представить доказательства своей невиновности и назвать истинные причины бедственного положения банка.

Ранее глава НБМ Дорин Дрэгуцану говорил,  что проблемы в трех банках начались десять лет назад. А общий объем невозвратных кредитов достиг 450 миллионов евро.