Многие страны ЕС уже давно борются с нелегальными сайтами азартных игр. Практика показала: одна лишь блокировка порталов неэффективна, потому что каждый день появляются сотни новых версий. Тогда были одобрены механизмы и нормы, которые предусматривают блокировку банковских операций. С другой стороны, в Молдове такой бизнес процветает. Перечисления не могут быть заблокированы, а у властей нет даже законодательной инициативы на этот счет. Это создает риски для госбюджета и безопасности страны и даже для самих игроков.

Согласно анализу, проведенному НПО Legal Business Monitor, ежегодно на сомнительных счетах оказываются десятки миллионов леев, которые могли попасть в государственную казну. Более того, с 2023 года вступят в силу положения проекта, который, по сути, легализует переводы на счета операторов без лицензии. 

Анализ Legal Business Monitor показывает, что в Румынии банки обязаны отказывать в обработке любых платежных поручений поставщикам азартных игр, у которых нет лицензии. В Италии за нарушение этого требования финансовым учреждениям грозят штрафы до миллиона 300 тысяч евро.

В Эстонии платежные системы не имеют права переводить деньги нелицензированным организаторам онлайн-гемблинга. А в Швеции тем, кто не блокирует платежи, грозит штраф от 500 тысяч до миллиона евро.

И в соседней Украине банковские учреждения должны отклонять переводы нелицензированным провайдерам азартных игр или гражданам, которые помогают получить к ним доступ. Лицензии компании 1xBet отозваны из-за ее связей с Российской Федерацией. Ранее в украинской прессе публиковали расследования, в которых говорится, что букмекерская контора 1xBet действовала под прикрытием ФСБ и могла собирать персональные данные украинцев для их вербовки.

В Молдове неправительственная организация по мониторингу передовой практики в сфере азартных игр Legal Business Monitor обратилась с официальным запросом в Министерство финансов, Агентство госуслуг и Нацбанк, чтобы выяснить, существует ли механизм блокировки транзакций на счета нелегальных операторов азартных игр, или есть ли планы внедрить такой механизм.

В ответ министерство финансов сообщило Legal Business Monitor, что Агентство госуслуг выявляет нелегальные игорные сайты, просит компетентные органы заблокировать их и прекратить платежные операции.

В свою очередь, Агентство госуслуг заявило, что при выявлении таких сайтов немедленно уведомляет Нацбанк и требует блокировки транзакций. А в НБМ говорят, что, по закону, учреждение не обязано блокировать подобные перечисления, а поставщики платежных услуг не проверяют законность операций.

На вопрос, планируется ли разработка механизма блокировки, ни одно учреждение не ответило. Более того, в августе был смягчен закон для нелегальных операторов, изменения вступят в силу в 2023 году. В результате - авторизация платежей на нелегальные сайты не будет считаться преступлением.

"В то же время, создается риск для государственного бюджета, потому что государственная компания "Национальная лотерея Молдовы" окажется в еще более худшем положении, чем сейчас. Существуют риски для игроков, так как их личные данные окажутся неизвестно у кого и неизвестно в каких целях будут использованы. Для развития нелегальных игорных сайтов, которые не контролируются и не платят деньги в бюджет, создаются все условия".

В 2020 году объем переводов зарубежным конторам превысил 500 миллионов леев, а на сайт "Национальной лотереи Молдовы" поступило всего 8 миллионов 700 тысяч леев . В 2021 году власти страны впервые начали применять инструменты борьбы с деятельностью нелегальных операторов, и это значительно изменило ситуацию — неавторизованные букмекеры получили более 155 миллионов леев, а "Национальная лотерея Молдовы" - 536 миллионов.

С января в Молдове полностью запрещена реклама и спонсорство азартных игр, а налог на выигрыш увеличен на 50%. Это серьезно ударило по государственному предприятию "Национальная лотерея Молдовы". Тем временем, нелегальные операторы продолжают рекламировать себя без уплаты налогов, а число игроков значительно выросло. Лишь за первые четыре месяца количество пользователей нелегальных букмекерских контор в Молдове увеличилось на 66 процентов.