Участников преступной группировки, подозреваемых в  уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, задержали сотрудники СИБ и прокуратуры. Подозреваемые нанесли государству 300 миллионов леев ущерба. 

В результате обысков в офисах и домах участников группировки были обнаружены бланки бухгалтерской документации, компьютеры, печати и черновые записи, доказывающие их причастность к преступной деятельности.

На 72 часа задержали шестерых человек, в том числе бывших сотрудников налоговой инспекции. Преступная группировка занималась легализацией контрабандного товара и переводом накопленных долгов по налогам на счета фиктивных фирм.

Накопленные преступным путем деньги переводились в офшоры.