Прокуратура по особым делам раскрыла схему налогового мошенничества при продаже сельхозпродукции. По словам прокуроров, подозреваемые отмыли 65 миллионов леев.

"Объект расследования по этому делу - отмывание денег, неуплата налогов, подделка документов первичного учета и фальсификация отчетности", - сказал замглавы ПБОПОД Виталий Бусуйок. 

Члены группировки закупали фрукты, в основном яблоки, напрямую у фермеров, обещая заплатить позже. Причем фермеры знали, что речь идет о преступной схеме. Фрукты сдавали на переработку по фальшивым документам через фирмы-фантомы, открытые на подставных лиц. Это были малоимущие люди, в том числе пенсионеры. На них же оформили банковские карты.

"Члены группировки снимали деньги в банкоматах и через посредников передавали производителям неучтённой сельхозпродукции", - отметил прокурор ПБОПОД Евгений Бодгрос.  

65 миллионов преступники получили за четыре месяца. 9% этой суммы осталось у них, остальное отдали производителям фруктов.

Пятеро организаторов группировки арестованы, десять человек на время следствия оставили на свободе. Грозит им до 16 лет тюрьмы.