Прокуроры по борьбе с коррупцией требуют выдать ордера на арест в отношении 22 из 24 подозреваемых по делу о мошенничестве и отмывании денег. Запрос будет рассмотрен чеканским судом.

Напоминаем, что 24 гражданина Молдовы были задержаны прокурорами и офицерами по борьбе с коррупцией по делу об отмывании денег в особо крупных размерах. Подозреваемые работали в биржевой консалтинговой компании, зарегистрированной на Кипре, с офисом в Кишиневе. По данным правоохранителей, за последние два года злоумышленники завладели деньгами сотен граждан Молдовы, России и Казахстана. Сумма ущерба превышает полтора миллиона евро.

Подозреваемые выбирали потенциальных жертв из стран СНГ, представлялись сотрудниками в Молдове филиала известной российской компании на финансовом рынке, предлагали им экспертные, аналитические и консультационные услуги.

Деньги, полученные с помощью аферы, попадали на счета организаторов после серии переводов на различные счета, открытые в банках Кипра, Великобритании и Южной Кореи. Операции проводились с целью замаскировать источник денег и скрыть реальных бенефициаров мошенничества. Официально заявленное назначение денег, поступивших в Республику Молдова, было «на выплату заработной платы и налогов».

Прокуроры по борьбе с коррупцией совместно с сотрудниками НЦБК провели десятки обысков по нескольким адресам, где осуществляли свою деятельность члены преступной группы.

Если их признают виновными, им грозит штраф до 800 000 леев или до десяти лет лишения свободы.