Схему по уклонению от уплаты налогов обнаружили прокуроры на госпредприятии "Железная дорога Молдовы". Ущерб, нанесенный государству, оценивается в 12 миллионов.

По словам прокуроров, госпредприятие "Железная дорога Молдовы" покупало запчасти для вагонов и локомотивов у нескольких экономических агентов, которые, в свою очередь, приобретали их через 23 фирмы-фантома.

В 2010-2013 годах таких сделок было оформлено на общую сумму в 75 миллионов леев. Во время следствия банковские счета этих фирм были заморожены. Всего возбуждено десять уголовных дел, в которых фигурируют имена пяти физических лиц и 10-ти юридических.

По словам прокуроров, в схеме был замешан экс-директор "Железной дороги" Виталий Струнэ и бывший глава управления предприятия. Их обвиняют в хищении. 

«Дело, которое мы расследуем, довольно комплексное; следственные мероприятия продолжаются», - сказали правоохранители.

Струнэ удалось вывести за пределы страны на иностранные банковские счета около 400 тысяч евро. Прокуроры отметили, что экс-директор сейчас находится за границей.

Директор и бывший глава управления обвиняются в хищении чужого имущества. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 15 лет.

Как говорят прокуроры, разработчики преступной схемы сделали все возможное для того, чтобы скрыть свои личности - даже если деятельность сети будет раскрыта. Так, владельцами фирм-фантомов оказались лица, у которых нет денег даже на пропитание.

«Мы говорим о людях, которые за согласие зарегистрировать фирму на свое имя могли получить 100 долларов. Ну а сумма недоплаченного налога на добавленную стоимость составляет несколько миллионов!», - заявил прокурор Виталий Бусуйок.

«Всего было 38 обысков, дома у подозреваемых и в офисах компаний. Были изъяты бухгалтерские документы, на основании которых осуществлялись фиктивные сделки. Был определен состав еще одного преступления, а именно - превышения служебных полномочий со стороны сотрудника одного из территориальных офисов налоговой инспекции», - сообщил прокурор Роман Еремчук.

Следствие не выявило фактов возможного сговора между владельцами компаний и бывшим руководством госпредприятия «Железная дорога Молдовы».

«Руководство железной дороги могло и не знать о происхождении товаров. Предоставлялись документы, фирма действительно существовала, прошла регистрацию... Они не могли установить, что товары доставляются контрабандным путем», - заключил Еремчук.

В министерстве транспорта говорят, что оказали содействие следствию, и что заинтересованы в выявлении других случаев коррупции и хищений.

Расследование проводилось после недавнего заключения Счетной палаты, - аудиторы сообщали о нетранспарентности проведения закупок на молдавской железной дороге.