Около 90 человек оказались в списке подозреваемых по делу финансовой пирамиды "МММ-2011". Об этом заявил прокурор муниципия Кишинев Ион Дьяков в эфире передачи Banii tăi на Publika TV. Чиновник предупредил, что пирамида действует по мошеннической схеме и никаких гарантий никому не предоставляет.

«Деятельность пирамиды является незаконной. Чтобы предотвратить надвигающуюся опасность, мы остановим деятельность. В настоящее время около 90 человек проходят в качестве подозреваемого в уголовном деле, возбужденном прокуратурой. Узнавать подробности деятельности сложно, потому что работа ведется только через Интернет, она слишком засекречена. Мы обратимся за помощью к банкам, СИБу для сбора информации, которая поможет выявить специфику этой деятельности», - подчеркнул Ион Дьяков.

По его словам, до сих пор в результате деятельности пирамиды из страны вывезены около двух миллионов евро.

Напомним, ранее счета сотен молдавских вкладчиков, участвующих в финансовой пирамиде "МММ-2011", были заблокированы. Тем временем, Национальный банк Молдовы призвал граждан быть осторожными, обращая внимание населения на опасность вложения денег в финансовую пирамиду "MMM - 2011". НБМ отметил, что деятельность организации противоречит местному законодательству.

Кроме того, организаторы финансовых пирамид, а также получатели несправедливо нажитой выгоды могут оказаться в тюрьме – соответствующие поправки в закон приняли депутаты парламента. 

Представители "MMM" объявили, что в нашей стране проживают порядка 50 тысяч вкладчиков финансовой пирамиды.