65 миллионов леев удалось отмыть преступной группировке, которую задержала полиция. Участники, одним из которых был сотрудник налоговой службы, подделывали бухгалтерскую отчетность. Следователи изъяли документацию у примерно 150 компаний, которые занимались фиктивными транзакциями. Нанесённый государству ущерб оценивается в девять миллионов леев. 

  По данным прокуратуры, участники группировки управляли предприятиями, администраторами которых по документам были граждане Приднестровья. 

«Задержаны восемь человек - активных членов преступной группировки, в которой каждый играл определенную роль и еще шесть представителей компаний, при посредничестве которых осуществлялись их преступные замыслы. Среди задержанных – сотрудник Главной государственной налоговой инспекции», - заявила прокурор Надежда Бусуйок.

Подозреваемые незаконно продавали различные товары, а вырученные средства не указывали в бухгалтерской отчетности. 

"Выявили фиктивные денежные переводы на 65 миллионов леев. Таким образом, государство недополучило девять миллионов леев налогов", - сообщил  прокурор Вячеслав Черналёв.

Руководили преступной группировкой два 45-летних столичных жителя. За ними три месяца велась слежка. На основании обнаруженных во время обысков доказательств задержали восемь человек. Пятеро находятся в изоляторе, еще трое во время расследования будут находиться на свободе, так как признали свою вину. 

"С целью возмещения ущерба, нанесенного госбюджету, на имущество и недвижимость обвиняемых на сумму примерно два с половиной миллиона леев был наложен арест",  - рассказал  прокурор Вячеслав Черналёв.