Акционерам молдавских банков, которые являются резидентами офшорных зон, придется продать свои доли финансовым учреждениям нашей страны. Во всяком случае, это предусматривает рад изменений в действующее законодательство, которые рассмотрят на сегодняшнем заседании кабинета министров. 

Акционерам из офшорных зон дадут год на то, чтобы выйти из списка совладельцев коммерческих банков. В случае отказа, их акции будут аннулированы. Вместо них коммерческий банк выпустит другие ценные бумаги, которые выставит на продажу, а полученные деньги предоставит бывшему акционеру. Однако из этой суммы вычтут расходы на продажу и сумму штрафных санкций.

Предлагаемые изменения предусматривают также и то, что Национальный банк будет вправе проводить анализ потенциальных инвесторов в банковскую систему страны в случае подозрений, что бенефициаром является не заявленное лицо. Правительство предлагает также, чтобы судебные инстанции не могли впредь запрещать исполнять решения Национального банка. 

Недавно правительство объявило своей задачей сократить число уклонений от уплаты налогов, а также случаев отмывания денег за счет ограничения операций в офшорных зонах. В особенности это касается банковского, финансового и энергетического рынков, а также СМИ.

В то же время, правительство намерено разрешить проверяющим органам проводить дополнительные проверки компаний, акционеры которых зарегистрированы в офшорных зонах.