Сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью вместе и следователи Генерального инспектората полиции задержали семерых человек . Их подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах и уклонении от уплаты налогов. Деятельность подозреваемых была связана со сбором металлолома.

Задержанию предшествовала масштабная спецоперация. Правоохранители провели 22 обыска в офисах, домах и автомобилях подозреваемых. Во время обысков обнаружили 20 телефонов, около 200 000 леев и более 3 000 тысяч долларов. Кроме того там нашли 350 тонн железа, без документов о происхождении. 

В документах кампаний фигурировали мёртвые люди, или те, кто находится за границей.

Кроме того, подозреваемые приобретали металлолом и отходы цветных металлов, указывая в бухгалтерских документах увеличение расходов, тем самым искажая налогооблагаемую сумму и уплачивая государству существенно меньше налогов.

Мужчина задержали 15 августа, а вчера их пометили под арест на 30 суток.