Половину из 230 миллионов долларов, украденных из бюджета России в 2007-8 годах, отмыли через молдавский Banca de Economii. Об этом свидетельствует данные нового журналистского расследования zeppelin.md.

Как сообщает портал, операции по отмыванию денег выполняли оффшорные компании рейдера №1 в СНГ Вячеслава Платона. Одна из этих фирм напрямую замешана в "Российском Ландромате" и краже миллиарда, получившем название "Миллиардомат". Она фигурирует также в Деле Магницкого.

По информации "Цеппелин", операция началась в 2007 году. Поддержку в ее проведении оказывали тогдашний президент Bаncа de Economii Григорий Гачкевич и акционеры Виктор и Виорел Цопа, а прикрытие обеспечивал бывший в то время главой НБМ Леонид Талмача.

Вячеслав Платон создал две оффшорные компании со счетами в Bаncа de Economii. Через них в течение двух лет проводились десятки сомнительных транзакций из Москвы в виде оплаты фиктивных услуг. По меньшей мере полтора миллиардов рублей были конвертированы более чем в 100 миллионов долларов и отправлены в налоговый рай.

Как отмечают журналисты, банк многократно информировал о происходящем НЦБК, но никаких мер предпринято не было. Дело в том, что в это время Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег возглавлял Михаил Гофман, который ежемесячно получал от Платона в конверте десятки тысяч долларов.

Позже Вячеслав Платон, действия которого координировали российские спецслужбе, задумал план дестабилизации Молдовы. Начинается разграбление Banca de Economii, Григорий Гачкевич выдает заведомо невозвратные кредиты. Тем временем румынский магнат Сорин Овидиу Вынту банкротит InvestPrivatBank, из которого в виде проблемных кредитов изымается 500 миллионов леев. В июне 2009-го НБМ отзывает у "Инвестприватбанка" лицензию, и коммунистическая правительство передает его BEM вместе с долгами.

Впоследствии часть выведенных денег вернется в Молдову, и на них беглые олигархи Виктор и Виорел Цопа откроют в 2010 году телеканал Jurnal TV.

В том же году Вячеслав Платон запустил в Молдове "Российский Ландромат". Сотни миллионов долларов отмывали через MoldIndConBank, контролируемый тем же Платоном.

По данным "zeppelin", когда контроль над BEM перешел к бывшему премьер-министру Владу Филату, одна из компаний Платона участвовала в схеме хищений, произошедших в 2010-12 годах. Выгодополучателям от этих махинаций был Филат, отмечают журналисты-расследователи.

В апреле 2017 году Вячеслав Платон был осужден по делу о хищениях в Bаncа de Economii. Он получил 18 лет лишения свободы за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах. А в конце прошлого года он был приговорен к 12 годам заключения по другому делу - о нанесении ущерба ряду страховым компаний.