Два сотрудника банка и трое управляющих процессом неплатежеспособности задержаны по подозрению в незаконном отчуждении активов, находившихся под залогом. Ущерб исчисляется миллионами евро. 

В пятницу утром прокуроры провели обыски по 19 адресам. В частности, в домах, рабочих офисах и автомобилях, которыми пользовались подозреваемые.

По данным предварительного расследования, схему поставили на поток в 2017 году.  Пятеро подозреваемых занижали стоимость движимого или недвижимого имущества, на которые у банка не было прав, и продавали по ценам намного ниже рыночных.

Покупателями якобы были лица, связанные с преступной группировкой. Только в одном случае ущерб превысил 10 млн. леев. Следователи устанавливают причастных лиц. Открыты уголовные дела по фактам отмывания денег, мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и подделке документов.