Обыски по 14 адресам провели в столице сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с Национальным инспекторатом расследований. Следствие идет в рамках дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в 13 компаниях, которыми де факто управляли два предпринимателя. Они обналичивали деньги и оформляли документы на незаконно ввозимые в страну товары.

"Фирмы, которые обращались за подобными услугами, получали денежные средства с вычетом определенного процента за обналичивание. Таким образом они легализовали контрабандный товар, в отчетах завышали расходы, и, таким образом, уклонялись от уплаты налогов в государственный бюджет", - сказал прокурор ПБОПОД Николай Думбрэвяну. 

По данным прокуроров, предполагаемая сумма ущерба, нанесенного государству, превышает восемь миллионов леев. Во время обысков у подозреваемых нашли бухгалтерские отчеты, согласно которым эти цифры могут вырасти. 

"Соответствующие документы будут изъяты, изучены и сопоставлены с уже имеющимися данными, чтобы установить точную сумму ущерба", - добавил прокурор ПБОПОД Николай Думбрэвяну. 

Согласно следствию, фирмы подозреваемых действовали с 2016 года. В рамках расследования двух предпринимателей задержали на 72 часа, еще двое сотрудников во время следствия будут оставаться на свободе. Грозит подозреваемым до десяти лет тюрьмы.