Прокуратура по борьбе с организованной преступностью арестовала двоих молодых людей, подозреваемых в отмывании денег, добытых путем мошенничества, через Россию.

Согласно информации, злоумышленники представлялись членами известной группировки, промышлявшей контрабандой наркотиков, и через каналы связи в приложении «Telegram» проворачивали сделки с клиентами. Все группы, созданные в социальной сети, были закрытыми. Вступить в них могли только по рекомендации доверенных лиц.

В ходе переговоров мошенники требовали подтверждения оплаты за наркотики, которую можно было осуществить путем пополнения банковского счета или через электронный кошелек, а потом удаляли потенциальных покупателей из группы и блокировали им доступ к чату.

Полученные деньги молодые люди конвертировали в российские рубли и переправляли на счета в РФ. Потом деньги снова поступали в Молдову на счета, открытые в одном из коммерческих банков, где их переводили в леи.

За период с февраля 2018 по август 2019 года злоумышленникам удалось заработать около 500 тысяч леев. Деньги они снимали частями из банкоматов в Кишиневе.

Молодым людям грозит от четырех до 10 лет тюремного заключения.