В Молдове выявили несколько преступных групп, которые выманивали деньги у населения под предлогом инвестиций в криптовалюту либо в акции крупных международных компаний. Об этом 3 декабря сообщил Генеральный инспекторат полиции.

Действовали злоумышленники через соцсети, публикуя рекламные объявления о возможности получить баснословные доходы в кратчайшие сроки.

Для начала мошенники собирали личную информацию от потенциальных жертв: имя и фамилия, номер телефона и адрес электронной почты. Затем обзванивали потерпевших и убеждали их в необходимости внести определенную сумму на зарубежные счета через системы быстрых платежей (Western Union, Money Gram) или установить на свой телефон или компьютер приложения для удаленного доступа (AnyDesk, TeamViewer) и с их помощью сделать банковские переводы.

После того, как средства оказались у преступников, на фейковых сайтах создавался личный кабинет с указанием суммы внесенных средств, а также ложная информация о полученных доходах. При накоплении дохода, превышающего внесенные суммы в 4-10 раз, подозреваемые дополнительно требовали уплаты “мифических” налогов или представлялись адвокатами, которые могут помочь в процедуре списания полученного дохода.

В настоящее время полиция выявила несколько фальшивых сайтов, которые использовали мошенники: GoldenClub, Aegis, Phoenix, InvestCorp, Simpleway, BTG-Capital Ltd, ZMedia.

В связи с этим, ГИП рекомендует гражданам избегать регистрации и заполнения опросов в соцсетях и на сомнительных сайтах. В случае, если вы стали жертвой преступников, рекомендуется обращаться в полицию и банк, обслуживающий вашу карту.