Скандалы, связанные с нелегальной деятельностью российских букмекеров, продолжаются. После того, как расследование киевских журналистов показало, что компания 1XBET могла действовать в Украине в интересах ФСБ и Главного разведывательного управления России, украинская контора Parimatch, которая основана в Украине, но сильно связана с Москвой, всколыхнула общественное мнение в Румынии.

В местной прессе сообщили, что эта компания планирует выйти на рынок, хотя на данный момент она находится в черном списке Национального игорного офиса. Кроме того, было установлено, что ею управляет человек, который связан с русской мафией.

Портал ziuanews.ro пишет, что букмекерская контора Parimatch была основана в Киеве в 1994 году и ею руководил Эдуард Швиндлерман - человек, близкий к криминальным группировкам, со связями в русской мафии. В 2015 году несколько представителей компании оказались под следствием по запросу Следственного управления МВД в Киеве.

Букмекеров обвинили в организации азартных игр, запрещенных в Украине, а основатель Parimatch Эдуард Швиндлерман заявил, что компания не была на украинском рынке уже шесть лет и не имеет никакого отношения к сайту parimatch.com.

В 2017 году Генеральная прокуратура Украины открыла дело против Parimatch, утверждая, что группа мошенников создала схему вывода денег из букмекерских контор, отправляя их в Российскую Федерацию. По данным украинских властей, за год таким образом отмывали вплоть до 350 миллионов долларов.

По данным украинских журналистов-расследователей, после 2014 года это происходило в партнерстве с российским "Альфа-Банком" посредством организации азартных игр в сепаратистских Донецкой и Луганской областях, которые не находились под конституционным контролем Киева.

Сотрудники Следственного управления МВД Украины якобы подверглись давлению со стороны представителей других ведомств. Как сообщает ziuanews.ro, это доказывает, что кто-то продолжает "крышевать" бизнес Parimatch и его владельца, зарабатывая на них немалые деньги.

Источники, которых цитирует румынский портал, утверждают, что Эдуард Швиндлерман - приближенный к Семену Могилевичу, которого ФБР назвало "самым опасным мафиози в мире", и отмывает для него деньги.

Уточняем, что Parimatch - одна из букмекерских контор, работающих в Молдове нелегально. Единственным сайтом авторизованным в стране является 7777.md, который принадлежит государственной компании Национальная лотерея Молдовы.

Из списка веб-страниц и приложений, через которые осуществляется доступ к несанкционированным азартным играм на территории Молдовы, составленным Агентством государственных услуг, пять связаны с Parimatch.

Напомним, что ведомство высказалось по этому поводу после того, как один из нелегальных в Молдове сайтов указал, что работает по адресу подразделения Агентства государственных услуг, а журналисты попросили учреждение о комментарии. В агентстве объявили, что были выявлены 1124 тысячи веб-страницы, онлайн-платформы и приложения, через которые осуществляется незаконный доступ к азартным играм, и потребовали привлечь их к ответственности.

Исследование неправительственной организации Legal Business Monitor, которое основано, в том числе, на официальных данных Национального банка Молдовы, показывает, что в 2020 г. нелегально работающие в нашей стране компании получили от молдавских игроков более 511 миллионов леев В прошлом году ситуация коренным образом изменилась: доля теневого рынка резко сократилась, до 155 с половиной миллионов леев.

Это стало возможным, благодаря тому что единственному авторизованному сайту, Национальной лотерее Молдовы, удалось привлечь игроков в правовое поле, зарегистрировав существенное увеличение числа и сумм перечислений.

В то же время молдавские власти начали блокировать доступ к несанкционированным игорным сайтам, а выплаты по ним были ограничены платежными операторами. Однако, анализ неправительственной организации Legal Business Monitor свидетельствует о том, что с начала этого года число молдавских игроков на нелегальных платформах выросло более чем на 60%.

Следует отметить, что многие нелегальные букмекерские платформы, куда они мигрировали, работают на площадках в Российской Федерации и имеют банковские счета в офшорных зонах.