Экономический агент подозревается в нанесении ущерба госбюджету в особо крупных размерах.

Так, было установлено, что деятельность фирмы, занимающейся строительством, не была зарегистрирована должным образом в Государственной налоговой инспекции. Предварительные исследования показали, что администрация фирмы незаконно присвоила 4 млн леев, нанеся ущерб госбюджету. Таким образом, компания построила без наличия всех необходимых документов три жилых дома, подлежащих продаже.

Полицейские провели обыски в здании фирмы. Там обнаружили бухгалтерские документы, которые доказывали незаконную деятельность предпринимателя.

Администрации и сотрудникам с ответственными должностями в фирме грозит штраф до 120 тысяч леев.
Правоохранители занимаются выявлением экономических агентов, вовлеченных в мошенническую схему по распределению стройматериалов, в которой не предусматривался бухгалтерский учет финансовых средств.