НЦБК завершил расследование одного из дел, касающегося работы BEM. НЦБК передал материалы уголовного дела в Генеральную прокуратуру.

Уголовное дело касается нарушения правил кредитования. В рамках расследования было установлено, что члены кредитного отдела ВЕМ предоставили одному экономическому агенту пять кредитов с нарушением правил. Сумма этих кредитов составила 4,53 миллиона евро и более 3,95 миллионов леев.

В деле фигурируют пять обвиняемых, среди них - и бывший глава BEM.

НЦБК продолжает расследование и других случаев выдачи сомнительных кредитов в ВЕМ.

В конце февраля исполняющий обязанности генпрокурора Андрей Пынтя заявил что в связи с ситуацией в Bаncа de Economii открыто 12 уголовных дел. По его словам, кроме них было открыто 14 дел с финансово-экономического характера и два служебных расследования, касающихся незаконной экономической деятельности.