Контроль над Banca de Economii, Banca Socială и Unibank пытались скрыто получить с 2012 по 2014 год. К такому выводу пришли эксперты международной компании Kroll. Отчет аудитора представил глава Нацбанка Дорин Дрэгуцану.  

Дорин Дрэгуцану отметил, что объем выдаваемых кредитов увеличили, чтобы скрыть цель транзакций. Как следствие, финансовое положение трех банков резко ухудшилось. В этот период сумма кредитов и долгов достигла 13-ти миллиардов леев.

«Группа людей добивалась получения контроля над этими тремя банками. Речь идет об акционерах, о руководстве и сотрудниках банков. Речь также идет об основателях и администрации банков, которые получили крупные кредиты», - сказал Дорин Дрэгуцану.

Зампредседателя Национальной комиссии по финансовому рынку Юрий Филип отметил, что в схему изъятия фондов вовлекли несколько компаний, в том числе иностранных.

«Были вовлечены акционерные общества из, по меньшей мере, шести стран, в том числе из ЕС, офшорных зон, стран бывшего союза и Великобритании. Я бы выделил только одно имя. Вы все его прекрасно знаете», - сказал он.

В свою очередь, премьер Кирилл Габурич заявил, что есть возможность вернуть деньги в страну. Национальный банк намерен провести еще один конкурс для отбора международной компании, которая займется аудитом на втором этапе. Ее целью станет сбор улик и сведений, которые помогут вернуть утраченные активы.